Дело “Алмазэргиэнбанка”

 

 Кому: Генеральному прокурору РФ Чайка Ю.Я. Председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину.   http://forum.ykt.ru/viewtopic.jsp?id=1981933&f=25.   http://forum.ykt.ru/viewtopic.jsp?id=1981826&f=25. Обращение по выявлению возможного участия высших должностных лиц Республики Саха (Якутия) в коррупционных правонарушениях и возбуждению в их отношении уголовных дел. Информационные источники: 1.) Правовые акты Правительства Правительства РС(Я): -распоряжение Правительства РС(Я) №184-р от 24.02.2005г.; -распоряжение Правительства РС(Я) №841-р от 11.07.2005г.; -распоряжение Правительства РС(Я) №296–р от 21.03.2007г. 2.) Информационный материал «Семейные дела кандидата в президенты РС(Я) Айсена Николаева» с копиями документов на сайте «Дебри-ДВ» по адресу http://www.debri-dv.ru/article/2608 . Так как значительная часть возможно преступных деяний происходит с участием АКБ «Алмазэргиэнбанк», то необходимо рассмотреть степень возможного участия в них руководства банка и лиц, оказывающих значительное влияние на принятие решений и обеспечивающих административное обеспечение данной деятельности. Соответственно, ключевая роль в данной деятельности отводится Николаеву Айсену Сергеевичу: -настоящее время занимающему должности руководителя Администрации Президента и Правительства РС(Я) и Председателя политсовета ЯРО ВПП «Единая Россия»; -ранее занимавшего должности Министра финансов РС(Я) и руководителя АКБ «Алмазэргиэнбанк». Основными фигурантами являются действующие и бывшие члены Наблюдательного Совета АКБ «Алмазэргиэнбанк»: 1.Президент РС(Я) Борисов Е.А., ранее занимавший должность Председателя Правительства РС(Я); 2.Данчикова Галина Иннокентьевна – Председатель Правительства РС(Я); 3.Новиков Вадим Аркадьевич – Министр финансов РС(Я); 4.Осипов Михаил Анатольевич – Министр экономического развития РС(Я); 5.Ефимов Виктор Петрович – Министр имущественных отношений РС(Я); 6.Миронов Александр Степанович – Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО; 7.Кычкин Владимир Романович – Генеральный директор ОАО «Нижне-Ленское»; 8.Федотов Александр Иванович – Генеральный директор ОАО «Республиканская инвестиционная компания». 9.Куклин Алексей Валерьевич – Первый Заместитель Министра финансов РС(Я); 10. Кононова Надежда Егоровна – Советник Президента РС(Я); 11. Давыдов Артур Васильевич – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Нижне-Ленское»; а также члены руководства и правления банка: 1. Миронов Александр Степанович, Председатель Правления; 2. Николаева Людмила Валерьевна, 1 Заместитель Председателя Правления; 3.Птицын Петр Владимирович, Заместитель Председателя Правления – руководитель Департамента корпоративного бизнеса; 4.Табунанов Анатолий Семенович, Заместитель Председателя Правления – руководитель Департамента розничного бизнеса; 5. Александров Леонид Вячеславович, Заместитель Председателя Правления. 6.Андреев Олег Владимирович, Заместитель Председателя Правления – руководитель московского представительства; 7. Васильев Сергей Трофимович, главный бухгалтер; 8. Буслаева Любовь Васильевна, Начальник Управления по работе с клиентами; 9. Кривцова Татьяна Ивановна, Начальник Управления организации работы банка. На основании данных распоряжений Правительства Правительства РС(Я) и антикоррупционной экспертизы можно предположить, что данными лицами была создана незаконная коррумпированная схема распределения государственного жилья в нарушение федерального законодательства, в частности ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» в части нарушения принципа разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении одного органа государственной власти либо должностного лица, что свидетельствует о возможном наличии признаков деяний, предусмотренных статьей 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». В результате проведенного анализа данных, изложенных в материале «Семейные дела кандидата в президенты РС(Я) Айсена Николаева», были сделаны следующие выводы. 1. Дом Торговли. Айсен Сергеевич Николаев действительно через аффилированное лицо, являющуюся родной сестрой Аяну Сергеевну Кулаковскую, владеет 604 кв.м. площади на третьем этаже Дома Торговли по адресу г. Якутск, ул. Аммосова, 6. Данная недвижимость (весь третий этаж) была приобретена фирмой ООО «Альфа-Альянс» у ДИО г. Якутска. Учредителями ООО «Альфа-Альянс» были супруги Алексея Еремеева (бывший Министра по молодежной политике РС (Я)) и Павла Семенова. Для выкупа здания использовалась сомнительная, возможно незаконная, финансовая схема с использованием целевых средств, предназначенных для финансирования строительства и приобретения жилья молодым семьям. Данный вопрос является одним из эпизодов в уголовном деле, возбужденном в отношении Алексея Еремеева и Павла Семенова. Анализ первичных документов и договоров говорит о том, что доход от аренды сомнительной недвижимости (всего третьего этажа) получал Айсен Николаев через своего родственника Николая Исаевича. Макарова Практически сразу после выкупа здания у ДИО фирма ООО «Альфа-Альянс» заключила с ИП Макаровым Н.И. договор доверительного управления от 07.08.2007г., согласно которому все вопросы, касающиеся аренды площадей, возлагались на последнего. В дальнейшем уже в 2009 году 604 кв.м. площадей было переоформлено в собственность Кулаковской А.С. Таким образом, Айсен Николаев является возможным соучастником нецелевого использования бюджетных средств. Учитывая занимаемую должность и полученную выгоду логичным было бы предположить, что он является инициатором данной сделки. 2.ООО «Альтернатива» Во время руководства Николаевым А.С. АКБ «Алмазэргиэнбанк», им была организована схема, благодаря которой займы клиенты банка получали не напрямую у банка, а у посреднических фирм ООО «Астрея» и ООО «Альтернатива». 50 % прибыли этих фирм принадлежит Айсену Николаеву через его супругу Николаеву Людмилу. Кроме него другими учредителями являлись руководители ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк». Учредителями ООО «Астрея» являются: -заместитель Председателя Правления Банка Николаева Людмила (супруга Айсена Николаева) - 50%; -главный бухгалтер Басова Ирина - 25%, -бывший 1-й заместитель Председателя Степанов Павел- 25%. Директором фирмы является Кулаковская Аяна Сергеевна, младшая сестра Айсена Николаева. Бывший начальник фондового отдела банка Варламов Михаил, являлся по совместительству заместителем директора в обеих фирмах. ООО «Астрея», в свою очередь, является единственным учредителем ООО «Альтернатива». Понятно, что физические лица, указанные выше являются фактическими учредителями и в этой фирме. Суммы займов, которые раздают эти фирмы, составляют десятки миллионов рублей ежегодно. Причем и ООО «Альтернатива» и ООО «Астрея» сначала получают деньги в банке по заниженной ставке, а выдают своим клиентам-заемщикам, естественно, выше рыночной ставки формирующаяся многомиллионная прибыль распределяется между учредителями, для личных нужд учредителей приобретается автотранспорт и т.д. Документы из налоговой инспекции подтверждают наличие и достоверность участия руководства ОАО «Алмазэргиэнбанка» в этих фирмах. Факт нанесения своими действиями ущерба банку с государственной долей установлен. Необходимо провести ревизию объема денежных средств, который прошел через эти фирмы с целью установления общей суммы ущерба непосредственно банку и государственному бюджету Республики Саха (Якутия) в виде дивидендов. 3. Кредитный потребительский кооператив граждан «Фаворит». Данный кооператив несколько лет работал на средств, полученные от ОАО «Алмазэргиэнбанк». Учредителями являются люди, представляющие интересы членов Правления банка. В составе преобладают представители семьи Николаевых (Николаева Людмила Валерьевна-супруга Айсена Николаева, Кулаковская Аяна Сергеевна-сестра Айсена Николаева, Макаров Николай Исаевич., Санникова Дария Николаевна – мать Людмилы Николаевой и т.д..) Также присутствует представитель Председателя Правления Миронова А.С. – Миронов Андрей Егорович. На сегодняшний день кооператив находится на стадии добровольной ликвидации. Ликвидатором является Егоров Александр сводный брат Айсена Николаева. Документы из налоговой инспекции также подтверждают наличие и достоверность участия руководства ОАО «Алмазэргиэнбанка» в КПКГ «Фаворит». Факт нанесения своими действиями ущерба банку с государственной долей установлен. Необходимо провести ревизию объема денежных средств, который прошел через эти фирмы с целью установления общей суммы ущерба непосредственно банку и государственному бюджету Республики Саха (Якутия) в виде дивидендов. 4.ООО «Фанам-синема». 40% доли ООО «Фанам Синема» собственника кинотеатра «Синема-Центр» принадлежит Айсену Николаеву через ее супругу Николаеву Людмилу и родственницу Санникову. Доля была получена в виде «отката» за предоставляемый для строительства кинотеатра кредит от ОАО «Алмазэргиэнбанк», сумма кредита 180 млн.рублей. Денежные средства кинотеатру были предоставлены государственным банком, а долю получил государственный чиновник через свою супругу Николаеву Людмилу, с ее родственницей. Налицо использование служебного положения для целей личного обогащения. 5. Целевой фонд будущих поколений. В материале утверждается, что Айсена Николаев, работая Министром финансов РС (Я), инициировал и совместно с Дьулустаном Борисовым (НР Банк) реализовал схему увода денежных средств из Целевого фонда будущих поколений РС (Я), членом наблюдательного совета которого он являлся. Сумма 1 миллиард рублей. Данный эпизод требует дополнительной проверки и анализа. Таким образом, можно предположить, что уголовное преследование бывшего министра по молодежной политике РС(Я) А.И. Еремеева в связи с нецелевым использованием бюджетных средств…. Дело Алмазэргиэнбанка    http://yakutian.org/anti_bank.htm   Кому: Генеральному прокурору РФ Чайка Ю.Я.  Председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину А.И. Директору Федеральной службы безопасности РФ Бортникову А.В. Министру внутренних дел РФ Нургалиеву Р.Г. На основании Свидетельства об аккредитации юридического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение экспертизы на коррупциогенность, №1007 от 10.12.2010г. ОО “Якутия - Наше Мнение” занимается антикоррупционной экспертизой (копия прилагается, цветная отсканированная копия доступна на сайте). Антикоррупционный совет Общественной организации “Якутия - Наше Мнение” в составе: 1.Петров С.Ю.- Руководитель Общественной организации “Якутия - Наше Мнение”; 2.Местников М.И. – Председатель Антикоррупционного совета Общественной организации “Якутия - Наше Мнение”; 3.Иванов Д.Д. -  Член Антикоррупционного совета; представляет Вам следующие материалы: 1.Антикоррупционная экспертиза некоторых нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия), касающихся распределения государственного жилья. 2.Обращение по выявлению возможного участия высших должностных лиц Республики Саха (Якутия) в коррупционных правонарушениях и возбуждению в их отношении уголовных дел. 3.Обращение по выявлению нарушения Федерального Закона РФ «О прокуратуре» и Федерального Закона РФ «О статусе судей в РФ».  Органы государственной власти Республики Саха (Якутия) пронизаны коррупцией и имеют значительное влияние на территориальные подразделения федеральных органов государственной власти, в том числе правоохранительные органы. Несмотря на независимость и федеральный статус правоохранительных органов, отдельные высшие должностные лица Якутии, занимающиеся преступной деятельностью, имеют достаточно возможностей для манипулирования правоохранительными и судебными органами  с целью противодействия антикоррупционной политики государства. В связи с этим убедительно предлагаем Вам рассмотреть данные инициативы исключительно на федеральном уровне.  По итогам рассмотрения антикоррупционной экспертизы предлагаем Вам принять соответствующие меры по устранению выявленных коррупциогенных факторов и коррекции содержащих их норм. Методическими рекомендациями отмечается необходимость практической увязки выявленного коррупциогенного фактора с основанными на нем проявлениями коррупции. Наличие коррупцигенного фактора по определению предполагает возможные коррупционные последствия, в том числе указанные в Уголовном Кодексе РФ и Кодексе РФ об административных правонарушениях деяния, сопровождающиеся возможностью извлечения выгоды (организация преступного сообщества на основе органов государственной власти,  злоупотребление служебным положением, вымогательство, взятка, подкуп, сговор, предоставление необоснованных преимуществ, бездействие и т.д.).  В связи с этим Вам предлагается рассмотреть вопросы: -о выявлении возможного участия высших должностных лиц Республики Саха (Якутия) в коррупционных правонарушениях и возможности возбуждения в их отношении уголовных дел; -о выявлении нарушения Федерального Закона РФ «О прокуратуре» и Федерального Закона РФ «О статусе судей в РФ».  30 марта 2011 года на заседании комиссии по модернизации Президент РФ поручил генпрокурору Юрию Чайке ввести особый механизм реагирования на сообщения о коррупции в СМИ и других источниках информации. Президент РФ обязал прокуратуру не только проверять информацию о коррупции, но и публиковать в СМИ и других источниках результаты проверок этих фактов. Таким образом, особый механизм рассмотрения жалоб предусматривает: -обязательную проверку данной информации; -обязательную публикацию результатов проверки этой информации в том же источнике. Обращая Ваше внимание на обязательность объективного рассмотрения предоставленных материалов, опубликованных на сайте ОО”Якутия - Наше Мнение” по адресу http://yakutian.org ,  Антикоррупционный совет Общественной организации “Якутия - Наше Мнение” надеется на  оперативное принятие адекватных мер реагирования в целях реализации поручения Президента РФ.   Руководитель Организации                                                                Петров С.Ю.  Председатель Антикоррупционного совета                                      Местников М.И.  Член Антикоррупционного совета                                                     Иванов Д.Д.   1 августа 2011 года   Вы можете ознакомиться со следующими материалами по данному делу:  1. Обращение по выявлению возможного участия высших должностных лиц Республики Саха (Якутия) в коррупционных правонарушениях и возбуждению в их отношении уголовных дел  2. Обращение по выявлению нарушения Федерального Закона РФ «О прокуратуре» и Федерального Закона РФ «О статусе судей в РФ» Необходимо проверить возможность наличия следующих преступлений : - дача Правительством Республики Саха (Якутия) прокурорам и судьям взяток в особо крупном размере; - вымогательство и получение судьями и прокурорами взяток в особо крупном размере.  3. Антикоррупционная экспертиза некоторых нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия), касающихся распределения государственного жилья  Правовые акты Правительства РС(Я): 1. Распоряжение Правительства РС(Я) №184-р от 24.02.2005г. 2. Распоряжение Правительства РС(Я) №841-р от 11.07.2005г.

3. Распоряжение Правительства РС(Я) №296–р от 21.03.2007г.

("Телеканал Новин 24", Украина)

  «Клан Путина» - номер один в списке самых богатых семей мира. Британская газета The Sunday Times и чешская Lidové noviny посчитали деньги российского премьера и его родных и утверждают, что эта сумма превышает 130 миллиардов долларов.  Отметим, что это на 56 миллиардов больше, чем состояние официально самого богатого человека в мире - мексиканского магната Карлоса Слима.  В компаниях, принадлежащих «клану», голос Путина является решающим как в административных, так и в финансовых вопросах.  Британские журналисты утверждают, что именно желание российского премьера сохранить контроль над своей финансовой империей и стало одной из причин его решения снова баллотироваться на президентский пост.

2012-01-29 09:36 Лопаревич С.В.